Документы Mossack Fonseca свидетельствуют, что дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева владеют миллиардными активами в золотодобывающем бизнесе.
Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в ходе утечки попали к журналистам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери Ильхама Алиева контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий Азербайджана.
Из документов следует, что в 2006 году власти Азербайджана (президентом тогда уже был Алиев) заключили секретное соглашение, по которому 70% прибылей от принадлежащий дочерям президента компаний отходило им и лишь 30% - государству.
Согласно материалов Mossack Fonseca, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями стоимостью в миллиарды долларов одной компании в Великобритании (Globex International LLP) и трем в офшорах - Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation.
Эти четыре фирмы являются владельцами Азербайджанской международной компании по минеральным ресурсам (AIMROC), о создании которой было объявлено в том же году.
Тогда власти Азербайджана представили его как совместное британско-панамско-японское предприятие, но, как считает журналистский консорциум, компании-соучредители можно считать подставными, а японское участие ограничено - компания Mitsui Mineral Development Engineering Co. Ltd является контролером проекта и не имеет прав собственности.
В 2012 году Radio Free Europe и OCCRP в своем расследовании утверждали, что дочери Алиева стоят за Globex International LLP (этой компании принадлежит 11% в золотодобывающем консорциуме). Однако теперь выяснилось, что дочерям Алиева принадлежит гораздо большая доля, чем сообщалось ранее.
Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы контролируют также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%.
Таким образом, доля семейства Алиевых во второй по величине золотодобывающей компании страны составляет 56%.
Мехрибан Алиева (в центре), Лейла (слева) и Арзу (справа)
Еще одна компания, Fargate Mining Corporation, контролируется знакомым Алиева Насибом Хасановым.
Официальный представитель президента Азербайджана отказался от комментариев, передает радио «Азаттык».
Данные о деятельности Londex Resources свидетельствуют, что на запуск добычи золота в 2013 году недалеко от азербайджанского села Човдар компания потратила $230 млн.
Компания добыла драгметалла на $30 млн, после чего добыча была приостановлена.
Как отмечается в публикации на сайте OCCRP, с тех пор рабочие предприятия не получают зарплату, но продолжают числиться в штате компании, что, согласно азербайджанским законам, лишает их возможности трудоустроиться где-либо еще.
По данным Минэкологии Азербайджана, которые приводит радио «Азаттык», разведанные резервы месторождения составляют 44 т золота и 164 т серебра, что оценивается в $2,5 млрд.
Согласно расследованию, проведенному еще в 2013 году ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd. в юрисдикции Британских Виргинских островов.
Таким образом, Алиев якобы нарушал закон, поскольку его статус парламентария, а затем президента запрещали ему заниматься бизнесом. Кроме того, дочери президента Арзу и Лейла в 2008 году стали владелицами еще трех офшорных компаний на Британских Виргинских островах (Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited).
