Семен Могилевич - биография, новости, личная жизнь

Возраст: 78

Семен Юдкович Могилевич. Родился 30 июня 1946 года в Киеве. Российский и украинский бизнесмен, член организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире. С 2009 по 2015 год входил в список ТОП-10 лиц, наиболее разыскиваемых ФБР.

Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве в еврейской семье.

Отец работал в типографии.

Мать была врачом-ортопедом.

Семья проживала в Киеве на Подоле.

Окончил экономический факультет Львовского университета.

Семён Могилевич был дважды судим в семидесятые годы: в 1974 году за валютные преступления, а в 1977 году за мошенничество. После освобождения он разработал схему, основанную на доверии выезжающих в Израиль. Обещая эмигрантам перепродать их имущество и перевести вырученные средства, он присваивал деньги себе, что принесло ему значительный капитал.

В начале девяностых годов Могилевич стал частью люберецкой ОПГ, укрепляя своё влияние в криминальных кругах. В 1990 году он переехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний. Год спустя он женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и обосновался неподалёку от Будапешта, став владельцем сети ночных клубов в Венгрии.

В середине девяностых годов Семён Могилевич значительно расширил своё влияние, что сделало его одним из ключевых игроков на международной криминальной арене. В 1994 году он укрепил свои позиции, установив контроль над Инкомбанком. Это стало возможным благодаря договорённости с его президентом Владимиром Виноградовым. Эта сделка не только улучшила финансовое положение Могилевича, но и открыла ему доступ к международным финансовым потокам, позволяя интегрироваться в сложные финансовые схемы за пределами России.

В мае 1995 года Могилевич оказался в эпицентре событий, которые могли завершиться трагически. В пражском ресторане «У Голубей» (U Holubů), принадлежавшем ему, была запланирована встреча с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым. Чешская полиция, подозревая, что там может произойти криминальная разборка, провела спецоперацию. Как выяснили местные власти, члены солнцевской ОПГ намеревались устранить Могилевича из-за долгов, составлявших 5 миллионов долларов. Однако в решающий момент он так и не появился в ресторане, что позволило ему избежать ареста и, возможно, покушения.

В октябре 1999 года в интервью обозревателю британской компании Би-би-си Тому Мэнголду Семен Могилевич рассказывал: «Я летел из Израиля с пересадкой в Вене. Почему-то самолет задержался на 45 минут. Я должен был быть в ресторане в 9:30, так мы договорились по телефону. А приземлился только в 10:45. Когда я подъехал к U Holubu, рейд уже начался. Я пошел в соседнюю гостиницу, сел в баре и просидел часов до пяти или шести утра. Потом взял такси и уехал в Будапешт...

Из всех присутствовавших работников и гостей арестовали 80 человек. Было задействовано 200 спецназовцев и вертолеты. Они окружили здание, сделали предупредительные выстрелы, заблокировали все выходы, но не нашли никаких доказательств преступной деятельности. Хотя они привезли с собой специальные автомобили для перевозки трупов и радиоактивных материалов. Они были уверены, что на русскую вечеринку приходят люди, хранящие на теле 100 граммов радиоактивных материалов, несмотря на все неудобства. Они не могли представить, что у русских может быть вечеринка без трупов. Они очень хорошо подготовились. Вертолеты летали над городом весь вечер, очень красиво. В пять утра всех отпустили».

После этого инцидента Могилевич столкнулся с серьёзными ограничениями на международной арене. Чехия наложила запрет на его въезд сроком на десять лет. В Венгрии и Великобритании он также стал персоной нон грата. В последнем случае в Королевском банке Шотландии обнаружили два миллиона фунтов стерлингов, которые принадлежали компании Arigon, связанной с Могилевичем и зарегистрированной на Нормандских островах.

ФБР рассматривает Могилевича как фигуру мирового масштаба в криминальном мире. По их данным, он управляет обширной международной преступной сетью, охватывающей разные страны и континенты. Этот масштаб и сложность его деятельности сделали его одним из самых известных представителей организованной преступности своего времени.

Дело YBM Magnex

В 1995 году Семён Могилевич перебрался в Северную Америку, где начал активно развивать своё влияние через бизнес-структуры. Он стал совладельцем компании YBM Magnex International, зарегистрированной в Канаде, но ведущей деятельность преимущественно в США. YBM Magnex позиционировалась как крупный игрок на рынке высокотехнологичных магнитов, что привлекло внимание инвесторов. За несколько лет акции компании на канадской фондовой бирже значительно выросли в цене. В 1997 году фирма провела дополнительную эмиссию акций, разместив на рынке 3,2 миллиона бумаг по цене 16,5 канадских долларов за штуку. Это обеспечило компании значительный капитал и ещё больше повысило её рыночную стоимость.

Однако за внешним успехом скрывалась другая сторона. Позже выяснилось, что деятельность YBM Magnex была фиктивной. Компания использовалась для отмывания денег и других махинаций. Этот факт стал очевидным в 1998 году, когда акции компании, оценивавшейся в 1 миллиард канадских долларов, внезапно рухнули. 13 мая того года в штаб-квартиру YBM Magnex, расположенную в Ньютауне, штат Пенсильвания, прибыли агенты ФБР. Они начали расследование, связанное с подозрениями о связях компании с международной организованной преступностью.

Разоблачение стало катастрофой для инвесторов. Многие из них потеряли крупные суммы, общие убытки превысили 150 миллионов долларов. Этот скандал не только обрушил акции YBM Magnex, но и стал одним из крупнейших примеров финансового мошенничества, связанного с организованной преступностью, на стыке девяностых годов.

После разоблачения махинаций с акциями YBM Magnex Семён Могилевич и его сообщники стали объектами пристального внимания американских правоохранительных органов. ФБР объявило их в розыск, обвиняя в организации масштабной финансовой аферы. В апреле 2003 года в Пенсильвании против Могилевича и его сообщников было выдвинуто официальное обвинение, состоящее из 45 пунктов. В число инкриминируемых преступлений вошли вымогательство, мошенничество, отмывание денег и другие правонарушения, связанные с мошеннической деятельностью компании. Если бы вина Могилевича была доказана по всем пунктам обвинения, ему грозил бы тюремный срок до 400 лет.

Осознавая масштаб угрозы, которую Могилевич представлял для международной финансовой системы, ФБР сделало его одним из самых разыскиваемых преступников. За информацию, которая могла бы помочь в его аресте, была объявлена награда в пять миллионов долларов. Этот шаг подчёркивал решимость американских властей добиться правосудия и пресечь деятельность одной из самых опасных криминальных фигур своего времени.

Дело Bank of New York

В середине 1999 года американское издание USA Today опубликовало статью, посвящённую одному из крупнейших финансовых скандалов того времени — так называемому «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что через банк велось масштабное отмывание денег. Схема включала использование четырёх счетов в Bank of New York и ещё одного счёта в Republic National Bank. Все они были зарегистрированы на компанию под названием Benex.

USA Today, ссылаясь на информацию от спецслужб, указала, что основателем фирмы Benex был Семён Могилевич. Эта публикация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку разоблачение связало деятельность международной организованной преступности с одной из крупнейших финансовых структур мира. Скандал обнажил уязвимости банковской системы к злоупотреблениям, а также подчеркнул масштабы операций по отмыванию денег, которыми занимались криминальные организации под руководством таких влиятельных фигур, как Могилевич.

Дело «Арбат Престиж»

24 января 2008 года Семён Могилевич был задержан в Москве сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Его арест был связан с подозрением в причастности к уклонению от уплаты налогов, в котором обвиняли компанию «Арбат Престиж». Вместе с ним был задержан генеральный директор компании Владимир Некрасов. Это событие стало неожиданным поворотом, учитывая репутацию Могилевича как влиятельной фигуры международного криминального мира.

24 июля 2009 года, после полутора лет нахождения под стражей, Могилевич был освобождён под подписку о невыезде. Однако расследование продолжалось, а его дело оставалось под пристальным вниманием как российских, так и международных наблюдателей.

18 апреля 2011 года уголовное преследование в отношении Могилевича (также известного как Сергей Шнайдер) и Владимира Некрасова было прекращено. Следствие пришло к выводу, что в их действиях отсутствовал состав преступления. Это решение вызвало неоднозначную реакцию, учитывая многолетние подозрения в отношении Могилевича и его предполагаемые связи с криминальной деятельностью в различных странах.

В апреле 2013 года Семён Могилевич был включён в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный авторитетным американским журналом Foreign Policy. Это признание подчёркивало масштаб его влияния, который выходил далеко за пределы криминального мира.

С 2009 по 2015 год он находился в списке десяти самых разыскиваемых лиц ФБР. Его присутствие в этом списке подчеркивало серьёзность обвинений, предъявляемых ему американскими властями, и значимость его преследования на международной арене. Однако в декабре 2015 года имя Могилевича было удалено из списка самых разыскиваемых беглецов ФБР. Официальная причина — невозможность ареста, обусловленная отсутствием соглашения о выдаче преступников между Соединёнными Штатами и Россией.

Личная жизнь Семена Могилевича:

Жена - Каталин Папп, гражданка Венгрии.

По данным СМИ, имеет гражданство России, Украины, Венгрии, Израиля, Хорватии, Греции.

последнее обновление информации: 17.12.2024